Фінансовий моніторингпрофесійна система ведення процедур СПФМ
Розроблено фахівцями з фінансового моніторингу з урахуванням вимог регуляторів і практики перевірок.
- Документи під ваш вид діяльності
- Перевірка клієнтів і досьє
- Строки ДФМ і звітність
Робочий кабінетУсі процеси СПФМ в одному місці
Внутрішні документи
Правила, програма, накази й анкети під ваш вид діяльності.
Досьє клієнтів
Належна перевірка, рівень ризику й строк наступного перегляду.
Санкції та ПЗО
Перевірка за переліками з фіксацією результату й дати.
Події і строки
Відлік строків повідомлень ДФМ і змін даних суб'єкта.
Навчання працівників
Облік заходів, ознайомлення й контроль знань пофамільно.
Перевірка і звітність
Самоперевірка та робочі файли річної звітності.
Рішення ухвалює керівник СПФМ. Система забезпечує порядок, у якому їх приймають обґрунтовано й вчасно.
Як це працюєЧотири етапи робочого циклу
Анкета суб'єкта
Ви вказуєте види діяльності й склад працівників. Система визначає регулятора та ваш профіль.
Пакет документів
Документи формуються з вашими реквізитами. Ви переглядаєте, затверджуєте й ознайомлюєте працівників.
Клієнти й перевірка
Додаєте клієнтів, запускаєте перевірку за переліками, заповнюєте досьє та оцінюєте ризик.
Строки і звітність
Кабінет нагадує про перегляди й події, готує робочі файли. Подаєте ви — у кабінеті регулятора.
Для когоДля тих, хто працює з клієнтами й не хоче тонути в паперах
Бухгалтери й аудитори
Від ФОП із кількома клієнтами до бухгалтерських та аудиторських фірм.
Податкові консультанти
Порядок у клієнтах і документах без окремого фахівця з фінмоніторингу.
Юристи
Юристи й адвокати, що супроводжують угоди та операції клієнтів.
Рієлтори
Агентства нерухомості та приватні рієлтори.
ВартістьБез абонплати. Поповнення від 600 грн
Ви платите лише за те, чим користуєтесь. Якщо клієнтів небагато — витрати невеликі. Якщо клієнтів багато й операцій більше — платите більше, але тільки за реальну роботу.
У т. ч. ПДВ 100 грн · 1 кредит = 10 грн · поповнюйте кроками по 600 грн · кредити діють 18 місяців
2 перевірки клієнтів — безкоштовно для кожного суб'єкта
- Документи фінмоніторингу під ваш вид діяльності — готуються й оновлюються в кабінеті
- Нагадування про строки: перегляд ризиків, повторні перевірки, звітність
- Досьє клієнтів і рівні ризику
- Повторна перевірка клієнтів після оновлення переліків
- Ситуації СПФМ: покроковий процес за підозрою
За що списуються кредити
Перед кожною платною дією кабінет показує кількість кредитів. Без вашої дії нічого не списується.
Скільки це коштує на практиці — орієнтовно за рік
2 перевірки нових клієнтів (безкоштовно), річний звіт, 12 місячних звітів, самоперевірка, 10 питань помічнику
15 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 2 повідомлення до ДФМ, самоперевірка, 100 питань помічнику
80 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 5 повідомлень до ДФМ, самоперевірка, папка до перевірки, 300 питань помічнику
500 перевірок нових клієнтів (2 безкоштовні), річний звіт, 12 місячних звітів, 10 повідомлень до ДФМ, самоперевірка, папка до перевірки, 500 питань помічнику
Це орієнтири, а не фіксовані пакети: фактична сума залежить від кількості клієнтів і ваших дій. Усі ціни з ПДВ.
Рішення за вами — підготовку бере кабінет
Кабінет готує документи й робочі файли та зберігає історію. Звітність ви подаєте самі — у кабінеті регулятора під власним КЕП. Висновки щодо клієнтів теж лишаються за вами.
Інший вид діяльності?
Для інших суб'єктів — наприклад, у сфері азартних ігор чи торгівлі дорогоцінними металами — ми адаптуємо документи індивідуально. Напишіть нам, і ми обговоримо, що саме потрібно.
Написати намОзнайомтеся з роботою кабінету
Демо-кабінет заповнений прикладами і відкривається без реєстрації. Робочий кабінет поповнюється від 600 грн з ПДВ, без абонплати; кредити діють 18 місяців.